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星期一 Nov 10 2025 23:10
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作為專門從事金融科技領域的法律顧問，我經常遇到關於 Web3 項目在中國面臨的複雜法律環境中如何應對的問題。 其中一個關鍵方面是提起刑事控告。 由於 Web3 業務的獨特性和中國的監管框架，此過程充滿挑戰。
對於 Web3 項目，確定「受害單位」變得至關重要，尤其是在挪用、詐欺或盜竊案件中。 這取決於 Web3 項目是否在中國註冊了實體。
Web3 項目通常在境外（香港、新加坡、開曼群島等）註冊，但在中國僱用員工。 這些員工可以透過第三方機構簽約。 第三方機構可以作為「受害單位」提出控告嗎？ 最有可能不會，因為他們通常不參與資金管理或對相關資產擁有直接權利。
如果 Web3 項目在中國註冊了一家公司，則該公司可以與境外實體聯合提出控告，類似於法院處理在中國設有分公司或子公司的外國公司的方式。
確定 Web3 平台本身是否可以被視為「受害單位」提出了一個獨特的挑戰。 在中國，與加密貨幣相關的活動受到嚴格的監管審查。 法院根據以下內容確定平台是否具有「合法權益」：
如果平台的核心業務活動在中國被禁止，則確立受害身分可能很困難。 但是，如果該活動未被明確禁止，並且有重大損害的證據，則該平台可能會被承認為受害者。
提起刑事控告引發了對其是否會引起人們對項目合法性的不必要關注的擔憂。 由於中國認為加密貨幣活動是非法的，因此評估提起訴訟是否會危及該項目至關重要。 但是，非法的金融活動並不一定等同於犯罪。 風險評估通常取決於該項目是否針對中國用戶或從中國來源籌集資金。
重要的是要注意，有些人可能會利用項目對國內風險的擔憂來敲詐他們。 然而，正如最近的報告所表明的那樣，並非每個 Web3 項目都被置之不理。 透過了解他們的權利並預先評估法律風險，項目可以尋求法律追索權。
確定適當的警察機關至關重要。 向錯誤的機關提出申請可能會導致拒絕、延遲甚至隨後的法律挑戰。 根據中國法律，刑事管轄權遵循「犯罪地」原則，但也有基於被告人居住地的例外情況。 在 Web3 情境中，「犯罪地」包括以下任何地點：
對於盜竊或詐欺等犯罪，請向發生盜竊或詐欺的地點，或轉移或收到資金（加密貨幣）的地點的警察刑事偵查部門提出控告。 對於賄賂、挪用或侵占等犯罪，如果 Web3 項目在中國設有分公司，請向分公司所在地警察經濟調查部門提出控告。 如果沒有分公司，請向實際犯罪地點或嫌疑人居住地的經濟調查部門提出控告。
Web3 項目中的運營、帳戶系統、資產管理和協作通常發生在境外伺服器、鏈上系統或國際通訊工具上。 因此，在中國可能需要對此類證據進行公證和認證。
根據《刑事訴訟法》，如果 Web3 項目收集了有關案件相關事實的信息，包括代理人（例如僱員或律師）的授權文件，則必須對其進行公證和認證，並且如果涉及外語，則必須附上中文翻譯。
總之，Web3 項目在中國提起刑事控告需要仔細考慮多個因素，包括管轄權、作為受害者的資格、證據和公證要求。 透過系統地解決這些問題，Web3 項目可以增加其在複雜的中國市場中尋求正義和保護其利益的機會。
風險提示：本文僅供參考，不構成投資建議、投資研究或交易推薦。文中觀點僅代表作者個人立場，不一定反映Markets.com的立場。在考慮交易股票、指數、外匯和大宗商品並進行價格預測時，請記住，差價合約 (CFD) 交易涉及重大風險，可能不適合所有投資者。槓桿產品可能導致本金損失。過往業績並不代表未來表現。在交易之前，請務必充分了解相關風險，並考慮您的投資目標和經驗程度。加密貨幣差價合約交易可能因司法管轄區而異。
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