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星期五 Nov 14 2025 11:00
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價值數十億美元的「殺豬盤」詐騙不再僅僅是消費者詐欺問題；它已經跨越了一個新的門檻，引起了嚴重的國家安全擔憂。在最近的播客中，Chainalysis 的國家安全情報負責人 Andrew Fierman 和前檢察官 Erin West（Operation Shamrock 的創始人）討論了殺豬盤如何演變成對國家安全的威脅。
West 強調了在打擊加密貨幣詐騙中教育和認識的重要性，她說：「所以如果任何人以任何方式接觸到金錢，你就是其中的一部分。所以你必須準備好了解這種威脅以及國家安全層面正在發生的事情的嚴重性。」
殺豬盤是一種長期的詐欺策略，犯罪分子在將受害者引誘到虛假的加密貨幣投資平台並耗盡其資金之前，通常會通過浪漫或友誼與受害者建立信任。
兩人討論了東南亞各地的詐欺集團如何經營宿舍式詐欺園區。被販運的工人聯繫毫無戒心的受害者，通過浪漫關係培養信任，然後迫使他們進行虛假的加密貨幣投資，最終吸走他們的資金。
2023 年，美國司法部 (DOJ) 查獲了約 1.12 億美元與殺豬盤詐騙相關的加密資產。 Chainalysis 二月份的一份報告顯示，僅殺豬盤詐騙在 2024 年就同比增長了近 40%，而整體加密貨幣詐騙收入超過 99 億美元。
更糟糕的是，受害者經常面臨第二波詐欺。在最初的詐騙之後，他們經常會收到虛假追回公司的聯繫，承諾幫助追回他們損失的資金。
West 警告說：「一旦這種情況發生在你身上，你就會被列入名單 [...] 而且你更有可能再次受到攻擊。」
Fierman 和 West 強調，這些詐騙已經發展成為一種複雜的跨國犯罪模式，整合了人口販運、洗錢和加密貨幣管道，使其遠比傳統詐欺複雜。
然而，Fierman 指出，區塊鏈固有的透明度為監管機構、交易所和虛擬資產服務提供商 (VASP) 提供了破壞這些詐騙的機會。
他說：「區塊鏈的好處之一，至少作為這種機制，是如果正確啟用，就有可能進行破壞。區塊鏈的透明性提供了在兌現點可能進行破壞的機會。」
認識到更廣泛的影響，各國政府正在積極介入。 11 月 12 日，司法部宣布成立一個「詐騙中心突擊隊」，目標是東南亞加密貨幣投資詐欺背後與中國有關的跨國犯罪組織。
同時，各區域執法部門正在實施凍結和制裁以打擊這個問題。 8 月 27 日，亞太地區 (APAC) 的執法部門與 Chainalysis、OKX、Tether 和 Binance 合作，凍結了 4700 萬美元的殺豬盤資金。
策略很明確：中斷詐騙者的上下匝道點，制裁促成者，並建立公私合作夥伴關係。
West 表示：「我對跨國有組織犯罪的倡導一直都是：使用我們軍械庫中的每一種工具。制裁、起訴、外交壓力。」
像許多詐騙一樣，殺豬盤計劃也有明顯的跡象。這些通常涉及情緒操縱，例如某人通過在線渠道過快地表達強烈的感情，尤其是在沒有親自見面的情況下。
如果該人拒絕分享個人信息或專業憑證，則應增加懷疑。
一個主要的危險信號是當這個人開始要錢時，即使他們聲稱這是為了緊急情況。這也包括承諾無風險投資和輕鬆賺錢，通常伴隨着大量利潤的虛假屏幕截圖，以誘騙受害者進行投資。
風險提示：本文僅供參考，不構成投資建議、投資研究或交易推薦。文中觀點僅代表作者個人立場，不一定反映Markets.com的立場。在考慮交易股票、指數、外匯和大宗商品並進行價格預測時，請記住，差價合約 (CFD) 交易涉及重大風險，可能不適合所有投資者。槓桿產品可能導致本金損失。過往業績並不代表未來表現。在交易之前，請務必充分了解相關風險，並考慮您的投資目標和經驗程度。加密貨幣差價合約交易可能因司法管轄區而異。
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