الدليل الإرشادي لـ Web3: رفع دعوى جنائية في الصين - الاعتبارات الرئيسية

قضايا جنائية لمشاريع Web3 في الصين: دليل تفصيلي

بصفتي مستشارًا قانونيًا متخصصًا في مجال التكنولوجيا المالية، غالبًا ما أواجه أسئلة حول كيفية التعامل مع المشكلات القانونية المعقدة التي تواجهها مشاريع Web3 في الصين. أحد الجوانب الحاسمة هو رفع دعوى جنائية. هذه العملية مليئة بالتحديات، خاصة بسبب الطبيعة الفريدة لأعمال Web3 والإطار التنظيمي الصيني.

اعتبارات أساسية قبل الشروع في الدعوى

• وجود المخالف في الصين: هذا شرط أساسي. إذا كان المخالف موجودًا في هونغ كونغ أو في الخارج، فمن غير المرجح أن يتم اتخاذ أي إجراء، حتى لو بدأت الشرطة تحقيقًا.
• المستندات المطلوبة: جمع جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة أمر بالغ الأهمية.
• الاختصاص القضائي: تحديد سلطة الشرطة المناسبة لتقديم الشكوى لتجنب الرفض بسبب عدم الاختصاص.
• الخطر العكسي: تقييم ما إذا كانت الشكوى قد تؤدي عن غير قصد إلى تحقيق ضد مشروعك الخاص.
• الأهلية كـ "وحدة ضحية": فهم من يمكنه رفع الشكوى نيابة عن مشروع Web3.

من يمكنه رفع الدعوى؟ دور "وحدة الضحية"

بالنسبة لمشاريع Web3، يصبح تحديد "وحدة الضحية" أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في حالات الاختلاس أو الاحتيال أو السرقة. يعتمد ذلك على ما إذا كان مشروع Web3 لديه كيان مادي مسجل في الصين.

السيناريو 1: لا يوجد كيان صيني

غالبًا ما يتم تسجيل مشاريع Web3 في الخارج (هونغ كونغ وسنغافورة وجزر كايمان وما إلى ذلك) ولكنها توظف موظفين في الصين. قد يكون هؤلاء الموظفون متعاقدين من خلال وكالات خارجية. هل يمكن لوكالة خارجية أن ترفع دعوى بصفتها "وحدة الضحية"؟ على الأرجح لا، لأنها عادة لا تشارك في إدارة الأموال أو لديها حقوق مباشرة في الأصول المعنية.

السيناريو 2: وجود كيان صيني

إذا كان مشروع Web3 لديه شركة مسجلة في الصين، فيمكن لهذه الشركة أن ترفع دعوى مع الكيان الأجنبي، على غرار كيفية تعامل المحاكم مع الشركات الأجنبية التي لديها فروع أو مكاتب تابعة في الصين.

تحديات تحديد مركز الضحية

يمثل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار منصة Web3 نفسها "وحدة ضحية" تحديًا فريدًا. في الصين، تخضع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة لتدقيق تنظيمي مكثف. تحدد المحاكم ما إذا كانت المنصة لديها "حقوق ومصالح قانونية" بناءً على ما يلي:

• الامتثال القانوني: هل المنصة تعمل بشكل قانوني في الصين؟
• الأنشطة المحظورة: هل تشارك المنصة في أنشطة محظورة بموجب القانون الصيني؟

إذا كانت الأنشطة التجارية الأساسية للمنصة محظورة في الصين، فقد يكون من الصعب إثبات مركز الضحية. ومع ذلك، إذا لم يكن النشاط محظورًا بشكل صريح وكان هناك دليل على ضرر مادي، فقد يتم الاعتراف بالمنصة كضحية.

تقييم المخاطر العكسية

يثير رفع دعوى جنائية مخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيجذب انتباهًا غير مرغوب فيه إلى شرعية المشروع. نظرًا لأن الصين تعتبر أنشطة العملة المشفرة غير قانونية، فمن الضروري تقييم ما إذا كان رفع الدعوى قد يعرض المشروع للخطر. ومع ذلك، لا تعني الأنشطة المالية غير القانونية تلقائيًا جريمة جنائية. غالبًا ما يعتمد تقييم المخاطر على ما إذا كان المشروع يستهدف المستخدمين الصينيين أو يجمع الأموال من مصادر صينية.

من المهم ملاحظة أن البعض قد يستغل مخاوف المشروع بشأن المخاطر المحلية لابتزازه. ومع ذلك، كما توضح التقارير الحديثة، ليس كل مشروع Web3 متروكًا لنفسه. من خلال فهم حقوقهم وتقييم المخاطر القانونية مسبقًا، يمكن للمشاريع طلب الدعم القانوني.

الاختصاص القضائي: إلى أين تذهب لتقديم شكوى؟

يعد تحديد سلطة الشرطة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تقديم شكوى إلى السلطة الخطأ يمكن أن يؤدي إلى الرفض أو التأخير أو حتى الطعن القانوني اللاحق. بموجب القانون الصيني، يخضع الاختصاص القضائي الجنائي لمبدأ "مكان الجريمة" مع استثناءات تعتمد على مكان إقامة المدعى عليه. في سيناريوهات Web3، يشمل "مكان الجريمة" أي مكان يحدث فيه ما يلي:

• يتم فيه تحويل الأموال أو الأصول الرقمية أو التحكم فيها
• يتم فيه التلاعب بالمفاتيح الخاصة أو أذونات الحساب
• تحدث خسائر في الأصول
• يتم الحصول على عائدات الجريمة أو إخفائها أو استخدامها

بالنسبة لجرائم مثل السرقة أو الاحتيال، ارفع شكوى إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة في المكان الذي تم فيه ارتكاب السرقة أو الاحتيال، أو حيث تم تحويل أو استلام الأموال (العملات المشفرة). بالنسبة لجرائم مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاختلاس، إذا كان مشروع Web3 لديه فرع في الصين، فقم بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات الاقتصادية التابع للشرطة في موقع الفرع. إذا لم يكن هناك فرع، فقم بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات الاقتصادية في مكان الجريمة الفعلي أو مكان إقامة المشتبه به.

الأدلة الخارجية والأدلة الموجودة على السلسلة: التوثيق والمصادقة

غالبًا ما تحدث العمليات وأنظمة الحسابات وإدارة الأصول والتعاون في مشاريع Web3 على خوادم خارجية أو أنظمة موجودة على السلسلة أو أدوات اتصال دولية. لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توثيق ومصادقة هذه الأدلة في الصين.

بموجب قانون الإجراءات الجنائية، إذا جمع مشروع Web3 معلومات حول الحقائق ذات الصلة بالقضية، بما في ذلك أوراق التفويض للوكلاء (مثل الموظفين أو المحامين)، فيجب توثيقها وتصديقها، ويجب إرفاق ترجمة صينية إذا كانت تتضمن لغة أجنبية.

في الختام، يتطلب رفع دعوى جنائية لمشروع Web3 في الصين دراسة متأنية لعدة عوامل، بما في ذلك الاختصاص القضائي والأهلية كضحية والأدلة ومتطلبات التوثيق. من خلال معالجة هذه القضايا بشكل منهجي، يمكن لمشاريع Web3 زيادة فرصها في السعي إلى تحقيق العدالة وحماية مصالحها في السوق الصينية المعقدة.